За последние 12 с небольшим часов с холодного кошелька биржи Bitfinex на неизвестные адреса было выведено почти 19 тыс. BTC (более $98 млн по текущему курсу). Также выведены внушительные суммы в ETH.

Первая такая крупная транзакция на 3 999 BTC, согласно данным Whale Alert, была совершена в 22:43:55 UTC в четверг, 25 апреля.

Whale Alert@whale_alert

🚨 🚨 3,999 (20,668,499 USD) transferred from to unknown wallet

Tx: https://whale-alert.io/transaction/bitcoin/639526124101d3618eafeb35525e8b8ef1d8e344f057b18dacab2dab9512c517 

Вслед за ней с биржи уже утром в пятницу было выведено еще 13 377 BTC, а затем еще 1 580 BTC.

Whale Alert@whale_alert

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 13,377 (70,350,098 USD) transferred from to unknown wallet

Tx: https://whale-alert.io/transaction/bitcoin/86e0e72d8029854240a54e44c17a000b9fca797e553486de8a2dae595c22daae 

Whale Alert@whale_alert

1,580 (8,293,932 USD) transferred from to unknown wallet

Tx: https://whale-alert.io/transaction/bitcoin/33932ca01e4ff9cdd83348912c91068f1bc059ac3962fa1b7508ba6bb5cc3ab4/1 

Общее количество выведенных монет в этих трех крупных транзакциях таким образом составило 18 956 BTC.

За этот же отрезок время с Bitfinex на неизвестные кошельки были выведены крупные суммы в ETH.

Транзакций с ETH, на которые обратил внимание Whale Alert, оказалось шесть, а общее количество монет достигло 501 864 ETH ($76,5 млн по текущему курсу). Кроме того, были замечены транзакции на 7,137,903 XRP ($2 млн) и 1,500 MKR ($738,7 тысяч).

Были ли все эти транзакции инициированы самой биржей или ее пользователям, неизвестно.

Издание Bitcoinist, которое также обратило внимание на крупные суммы выведенных с Bitfinex средств, считает, что причиной могла стать новость о предъявленных бирже обвинениях в том, что она утаила факт потери около $850 млн, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. Сама биржа эти обвинения отрицает, однако издание предполагает, что инвесторы, державшие на Bitfinex крупные суммы, решили их все же вывести.