В моем предыдущем посте, я упоминал о том, как Bitfinex по сути начали заниматься финансовой пирамидой для того, чтобы вернуть их токены BFX.

В этом посте, я собираюсь взглянуть на некоторые вещи со стороны Bitfinex, на те варианты, которые у них были, и это может помочь объяснить их мотивы для совершения мошенничества в оптовом масштабе, отправляя своих троллей компостировать мне мозги.

Если вспомнить, Bitfinex был взломан и потерял 72 миллиона долларов денег своих клиентов. Они по-тихоньку вернули небольшой процент этих денег «реальными деньгами».

Их основной схемой было погасить долг, продавая акции в Bitfinex людям, имеющим свои долговые токены. Bitfinex сами признались, что потребуется несколько лет, чтобы вернуть эти деньги.

Отложим на мгновение то, что их стоимость не имела оснований в реальности из-за несуществующих (но обещанных) аудитов и фиктивной торговли (оценка bitfinex основана на доходах, полученных от торговых комиссий, но включает в себя фиктивную торговлю в этих цифрах).

Они продали примерно (насколько я знаю) около 50 миллионов акций. Остальные токены BFX были возвращены в Tethers.

3 апреля 2017 года, всего за два дня до того, как Bitfinex собирался подать крупный иск против Wells Fargo (который Bitfinex признал легкомысленным), они объявили, что «вернули» все свои токены.

Они успешно убедили держателей токенов в покупке акций, и они напечатали достаточно Tethers, чтобы расплатиться с оставшимися держателями (которые они могли только снять, купив биткоин…далее завышая цену)

Так же, как они сказали, что они «окупили» свои токены, Wells Fargo, последний банк, готовый обрабатывать их транзакции, отрезал все услуги 23 марта.

У Bitfinex по существу вытащили ковер из-под их ног. Биржа полностью мертва без банкинга. Это аквапарк без воды. Кино театр без кино. Бутерброд с арахисовым маслом и желе без арахисового масла и желе.

У них, по сути, было два варианта.

Вариант 1. Закрыть биржу до тех пор, пока они не восстановят банкинг, обработать вывод долларов через их “расчетную” установку со своими юристами. Акционеры переходят в режим паники, теряют долю рынка на законных биржах, конечный результат, биржа умирает, акционеры, которые конвертировали свой долг в акции… мешкодержатели.

Вариант 2. Мошенничество. Начать искусственно завышать цену биткоина, чтобы повлиять на манию, пытаясь вновь приобрести банкинг, убедиться, что цена биткоина никогда не упадет, так что новые деньги всегда будут пытаться прийти на биржу, и они могут обрабатывать некоторые выводы, чтобы держать некоторых людей счастливыми.

Использовать любые возможные средства, чтобы цена никогда не падала.

Подождите минуту, вы только что сказали, что у них нет банка! Что вы имеете в виду?!

На самом деле, все очень просто.

Если цена биткоина постоянно растет, люди всегда хотят внести деньги на биржу. Bitfinex в настоящее время признает, что ‘крупные корпоративные’ счета могут вносить и выводить деньги, и они требуют, чтобы вы прыгнули через кучу ‘обручей’ для того, чтобы сделать это.

Вход в банкинг Hawala. Я сильно подозреваю, что это, скорее всего, один из многих инструментов Bitfinex, который помогает им остаться в бизнесе.

Bitfinex не совсем честный, когда дело доходит до банковских договоренностей, так как они однажды утверждали, что они будут играть кошки-мыши с банками, постоянно создавая подставные компании каждый раз, когда их счета будут закрыты.

Теперь, представим, что вы почему-то хотите внести деньги на Bitfinex, скажем… $5 миллионов долларов. У Bitfinex есть клиент, который хочет вывести $2 млн, и другой, который хочет вывести $3 млн.

Bitfinex по сути связывает вас с кем-то желающим вывести деньги из своей биржи, а вы отправляете деньги непосредственно другой стороне, снимающей деньги.

Bitfinex вообще не находится в центре этой транзакции. Банкинг является иммунитетом к закрытию, так как ни одна из сторон не является Bitfinex или в черном списке.

Так что в этом случае, чтобы внести $5 млн в Bitfinex, отправьте Алисе $2 млн, и Бобу $3 млн. После того, как Bitfinex подтверждает, что деньги были отправлены, они внутренне настраивают счета, удалив $5 млн с этих двух счетов, и дает вам $5 млн.

Bitfinex также может помещать депозиты в очередь для обработки вывода средств.

Например, вы хотите внести $5 млн. в Bitfinex, но Bitfinex не имеет крупного вывода в ожидании. В теории, вы могли бы подписать соглашение о выплате им 5 миллионов долларов.

Вы сохраняете контроль над деньгами, они зачисляют на ваш счет 5 миллионов долларов, пока у вас еще есть право на владение средствами.

Затем, когда они будут готовы, они попросят вас выплатить средства Дженис, которая хочет вывести $2 млн, вы посылаете $2 млн Дженис и Bitfinex просто дает вам квитанцию, что вы заплатили им $2 млн.

Все это звучит хорошо, не правда ли?

Что ж, есть проблема. Это требует бесконечного потока денег, поступающих в биржу.

С минуты на минуту цены на биткоин становятся медвежьими, и цены постоянно падают, в итоге люди перестанут ловить ножи, деньги поступают в небольшом количестве, а люди хотят выводить деньги, и никто не хочет вносить депозит.

Таким образом, единственный выбор, который есть у Bitfinex – это безжалостно манипулировать ценой биткоина как можно дольше, что бы люди всегда хотели вносить депозит, пока они не смогут восстановить банкинг.

Если это произойдет, они затем могут позволить цене обвалится, и никто не будет ничего подозревать… потому что…

«Ну да, это биткоин, конечно биткоин рухнул и упал на 80-90%. Добро пожаловать в биткоин!”

Я не верю, что Bitfinex ожидал, что это займет так много времени, чтобы повторно получить банкинг. Фил Поттер первоначально сказал, что это займет несколько недель.

Однако прошло уже 7 месяцев и не было никакого решения их банковских проблем. Это мое личное мнение, они никогда не восстановят банковские отношения, которые позволят им нормально функционировать.

Ни одна биткоин-биржа, которая была отрезана от официального банкинга в течение более 7 месяцев, не выжила.

Кроме того, давайте не будем забывать, что когда в последний раз у нас была биржа биткоин без банковского обслуживания, у нас был пузырь. Особенно, когда они печатали фальшивые деньги, чтобы купить биткоины.

И это именно то, что у нас происходит сейчас. Сотни миллионов фальшивых денег маскируются под доллары США, подпирая все криптовалютные рынки.

 

Tether никогда не выкупал ни одного доллара, так как выпуск монет всегда увеличивается и никогда не падает. Теоретически, Tethers должны идти вверх и вниз в рыночной капитализации, с учетом того, как люди вносят и выводят из него деньги.

Но реальность такова, никто не может вывести деньги.

Никто также не может их внести.

Они действительно хотят, чтобы люди поверили, что кто-то купил 550 миллионов хреновых Tethers за продукт, который даже не работает.

Возможная теория о Tether

Одна из возможных теорий выпуска Tethers — это сами Bitfinex/Tether заимствуют деньги у банка, используя их на маржинальных рынках, чтобы заработать более высокий доход, чем их процентная ставка, при которой они берут в долг.

При таких обстоятельствах это имело бы смысл, и риск для банка минимален, потому что Bitfinex никогда не нужно выводить средства из своего банка.

Я бы утверждал, что если бы вы пошли в банк, попросили бы одолжить 500 миллионов долларов, и выплатить им 5-10% годовых процентов, и еще никогда не снимать деньги с вашего счета, банк мог бы быть готов сыграть в этот мяч.

Они не могут проиграть, и bitfinex может взимать 38.87% годовых процентов на маржинальных рынках, или больше (я видел, что они взимали 1,100%)

Они могли бы также спекулировать на цене биткоин с этими tethers, даже если их позиции рухнут в стоимости… деньги все еще находятся на счете, и они могут приоритизировать банк до их вкладчиков.

Но тогда это значит, что каждый, кто держит Tether в каком-то смысле, несет ответственность, который имеет Bitfinex/Tether перед их банком.

Не говоря уже о том, что они могли бы показать свои условия сервиса их банку и сказать: “Послушайте, мы никогда не выкупим эти Tethers ”.

Условия предоставления услуг Tether

Это все FUD! аудит заставит вас выглядеть глупо!

Давайте вернемся во времени. Bitfinex объявила, что они вовлекли “Ledger Labs”, чтобы провести полный финансовый аудит, в том числе их обязательств.

В апреле 2017 года, Bitfinex признали, что они никогда на самом деле не вовлекали аудитора “Ledger Labs”.

Перевод: Мы солгали

Несмотря на простой факт, что Bitfinex никогда не привлекал Ledger Labs, трейдеры и клиенты были проинформированы о том, что аудит продвигался уже в феврале 2017 года.

Сотрудника Bitfinex  “Андрей” информировал клиентов, что аудит в процессе, 11-го февраля 2017 года

Что говорил Bitfinex об их аудите с апреля этого года?

‘Аудит ведется’.

И не забывайте, что однажды Bitfinex врал о своей связи с Tether.

Сколько раз они могут лгать своим клиентам, и выйти сухими из воды?

Я бы сказал, что аудита не будет. Никогда.

Если они выпустят что-нибудь, это будет еще один «отчет руководства», полный дисклеймеров от Friedman LLP, которые делают документ никчемным.

Вывод

У Bitfinex было два ужасных варианта. Они либо закрываются из-за отсутствия банкинга, вызывая катастрофические потери для своих новых акционеров, которые просто рискнули с ними, либо они пытаются надуть пузырь, и надеются, что он станет достаточно большим, чтобы они могли по крайней мере заплатить своим акционерам и подставить всех остальных.

Я считаю, что они приняли последний вариант. Потому что с мошенничеством, по крайней мере, есть шанс, что им все сойдет с рук из-за нерегулируемого характера биткоина, и каждый раз, когда кто-то пытается разоблачить их на их афере, они могут отправить своих троллей, чтобы подавить любой вид возмущения.

По крайней мере, пока не пришел я, так как я отказываюсь отступить и отбросить эту тему, ведь они ведут мошенничество с самого начала их биржи.

Я намерен добиться успеха там, где они потерпели неудачу, упорно рассказывая людям историю и правду об этой бирже. Рано или поздно правда всегда выходит наружу.

Давайте не забывать тот раз, когда Финансовому директору Bitfinex Джанкарло Девасини был перечислен миллион долларов для торговли.

Торгуйте с осторожностью