Федеральное бюро расследований США в настоящее время ведёт 130 различных расследований, связанных с криптовалютами, пишет Bloomberg. Специальный агент FBI по надзору Кайл Армстронг сказал на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке, что агентство расследует множество преступлений, включая торговлю людьми, операции с наркотиками, похищение людей и вымогательство, которые имеют компонент криптовалюты.

Он также отметил, что в последнее время число таких преступлений возросло, назвав распространение наркотиков в качестве одной из областей, которой ФБР намерено уделять особое внимание. Около 10% потребителей наркотиков по всему миру покупают их в сети на незаконных цифровых маркетплейсах. В некоторых частях США также наблюдается рост схем вымогательства, когда преступники хотят использовать криптовалюты.

Таким образом, эти типы преступлений, которым агентство присвоило «повышенную степень опасности», представляют собой лишь «небольшой клочок» дел, с которыми ему приходится работать, пояснил Армстронг. В отличие от преступлений, где используются наличные, неизменяемость блокчейна значительно упрощает процесс отслеживания транзакций, добавил он.

С другой стороны, анонимность и псевдонимность криптовалют несколько усложняют расследование таких преступлений. Сегодня стало известно, что правительство США готовится изъять 4000 биткоинов у задержанных наркоторкоторговцев, которые занимались незаконной деятельностью в Даркнете. В случае, если суд согласится на конфискацию криптоактивов драгдилеров, это значительно пополнит крипторезерв США.

Однако затем, по традиции, власти продадут биткоины на аукционе. В прошлом году Министерство юстиции США опубликовало отчёт о работе по борьбе с торговлей наркотиками, в который среди прочего вошел раздел, посвященный криптовалютам. В нём говорится, что деньги, полученные незаконным путем, зачастую отмываются через торговые операции с биткоинами при посредничестве компаний из Китая. Об этом сообщает Рамблер.